A Diretoria Adjunta de Governança, Risco e Compliance é responsável pela verificação do cumprimento de obrigações e gestão de riscos, com atribuições relativas ao gerenciamento de riscos corporativos e de controles internos, compliance, integridade, código de conduta e programa de integridade, além da Governança Corporativa e gestão da Sustentabilidade, considerando assuntos relacionados a aspectos socioambientais, mudança do clima e responsabilidade social.
Para o exercício de suas atribuições, está assegurada à DRC atuação independente e acesso a todas as informações e documentos necessários.
Compete à Diretoria:
A Diretoria está composta da seguinte forma:
A Superintendência é responsável por estabelecer políticas, diretrizes e indicadores relacionados à sustentabilidade empresarial, à mudança do clima, à governança corporativa e às políticas públicas, bem como gerenciar os compromissos assumidos no âmbito da Copel (Holding) e de suas subsidiárias integrais – SIs. As principais atribuições são:
Superintendente: Luisa Cristina Tischer Nastari.
A Superintendência é responsável por coordenar atividades voltadas a Compliance, Gestão de riscos corporativos e Controles internos no âmbito da Copel (Holding), suas subsidiárias integrais – SIs.
Superintendente: Juliano Viana
Compliance pode ser definido como o conjunto de medidas e procedimentos com o objetivo de evitar, detectar e remediar a ocorrência de irregularidades, fraudes e corrupção.
O Departamento de Compliance é responsável pela gestão do Programa de Integridade da Copel e por:
Gerente do Departamento: Ana Carolina Armelin Marques
Equipe:
Supervisores de setor (analistas sêniores), Anderson Queiroz Lino e Daniel Kendy Kuvada. Analista Sênior Eduardo Santiago Gonzales Gomes. Analista Pleno Alexandre Rogerio Cordeiro, Analistas Junior Silmara de Souza Henriques e Adriana de Queiroz Alves.
A Gestão de Riscos visa contribuir para fortalecer o processo de Governança Corporativa, aumentar a segurança quanto ao alcance dos objetivos, promover maior transparência para as partes interessadas e aprimorar o ambiente de controles internos da Companhia.
O Setor de Riscos Corporativos é responsável por estabelecer a Política de Riscos da Companhia e por realizar:
O Setor de Proteção de Dados é responsável pelo atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Gerente do Departamento: Marcelo Perdoncini
Controle Interno é “um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade”. Conforme “COSO 2013 – Internal Control Integrated Framework”.
O Departamento de Controles Internos – DCRI é responsável pela coordenação e manutenção do ambiente de controles internos da Copel, com o objetivo do atendimento à Lei Americana Sarbanes Oxley – SOX.
O cumprimento a esta lei é uma exigência das autoridades dos Estados Unidos da América para todas as empresas, sejam elas americanas ou estrangeiras, que comercializam papéis na Bolsa de Nova York. Em decorrência disso, anualmente a Copel precisa revisar e avaliar seus controles internos e emitir um certificado declarando a conformidade dos mesmos às normas da seção 404 da SOX. Esse processo é feito desde o ano de 2005.
Gerente do Departamento: Alexandre Dequech
O objetivo da área é coordenar os processos de governança societária, bem como a redação de documentos corporativos no âmbito da Copel (Holding), das subsidiárias integrais da Copel (Holding) e das subsidiárias integrais da Copel Geração e Transmissão S.A.
A Secretaria é responsável por:
Superintendente: Victória Baraldi Mendes Batista
Relacionado à estrutura de Compliance, o Comitê de Auditoria Estatutário é responsável pela operacionalização do Canal de Denúncias, sobre o qual recebe reporte mensalmente. Maiores informações estão disponíveis neste link.
As principais atribuições são monitorar o processo de recepção e apuração de relatos recebidos por meio do Canal de Denúncias, revisar periodicamente e emitir orientações acerca do Código de Conduta, e ainda colaborar na revisão de políticas e normas internas relacionados ao tema. O Comitê é responsável ainda por garantir a divulgação e a efetiva aplicação dos preceitos e orientações do Código de Conduta. Maiores informações estão disponíveis neste link.
Relacionado à estrutura de Compliance, o Comitê de Gente realiza a avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas do Grupo Copel, utilizando, entre outras análises, os relatórios emitidos pelo Departamento de Compliance. Maiores informações estão disponíveis neste link.
Endereço
Rua José Izidoro Biazetto, 158
Orleans
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Curitiba − PR